* Sanctiuni internationale
* Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarea Teorirsmului
* Comitetul MONEYVAL
* Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.)
* Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)
