Sanctiuni internationale

Sanctiuni internationale

* Sanctiuni internationale

* Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarea Teorirsmului

* Comitetul MONEYVAL

* Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.)

* Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)

* Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL

* Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala

* Alerte referitoare la noutatile aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului